iFin-2011
На главную - Поиск - Карта сайта - Письмо
iFin-2018 - XVIII Международный Форум, посвященный дистанционным финансовым услугам и технологиям



Бывший сотрудник MoneyGram осужден за мошенничество

19.05.2009

В Денвере (шт. Колорадо, США) осуждён бывший сотрудник системы денежных переводов MoneyGram International Inc. Патрик Гамильтон, который, согласно данным следствия, мошенническим путём получил порядка 625 тыс. долл. США. Осужденный, пользуясь своим служебным положением, просил сотрудников отделений компании, работающих с переводами, отправить так называемый «тестовый перевод» на сумму от 5 до 9 тыс. долл. США из средств компании, якобы в целях проверки работоспособности системы. После каждой такой операции мошенник платил людям, которые играли по его просьбе роль получателей перевода, от 200 до 1200 долл., а остальные деньги присваивал. Таким образом, по данным прокуроров, в период с 2004 г. по апрель 2008 г. Гамильтон провёл более 200 транзакций.

Суд приговорил бывшего сотрудника MoneyGram к 33 месяцам тюрьмы. Кроме того, ему предстоит выплатить компании MoneyGram сумму убытков, нанесенных его действиями (почти 625 тыс. долл.).

Источник: журнал ПЛАС




  поиск:

     
На главную - Поиск - Карта сайта - Письмо

.
Rambler's Top100
создание сайта: Aplex